UIF Mexico

Unidad nacional mexicana de inteligencia financiera para analisis ALA y contra financiamiento terrorista

InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado

Unidad central nacional de inteligencia financiera de Mexico dentro de la secretaria de hacienda. Recibe reportes, analiza operaciones financieras y economicas, difunde inteligencia y puede presentar denuncias ante autoridades competentes en materia ALA/CFT. Es un organismo de inteligencia y no banco central, supervisor prudencial ni autoridad general de licencias crypto.