UIF Costa Rica
Unidad costarricense de inteligencia financiera dentro del Instituto sobre Drogas
InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado
Unidad de inteligencia financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas. Bajo el marco legal publicado solicita, recopila, centraliza y analiza informacion de transacciones sospechosas, comunica inteligencia relevante al Ministerio Publico y da seguimiento a bienes de interes economico. UIF Reportes es el sistema vigente de registro y reporterias para sujetos obligados cubiertos. La unidad no se presenta como supervisor prudencial ni autoridad universal de licencias crypto.
Ecosistemas
AML, CFT, Financial Intelligence, ICD, GAFILAT
Oficina operativa
San Pedro de Montes de Oca, Costa Rica
Tipo
Institucion
Referencias
4
