UAF Dominican Republic
Entidad autonoma dominicana de inteligencia financiera para analisis ALA, CFT y financiamiento de proliferacion
InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado
Entidad autonoma dominicana de derecho publico con independencia para el analisis financiero y manejo de informacion. Recibe reportes de efectivo y operaciones sospechosas, realiza analisis estrategico y operativo y produce inteligencia para el Ministerio Publico y otras autoridades competentes. Es un organismo de inteligencia y coordinacion nacional, no banco central, supervisor prudencial ni licenciante general crypto.
Ecosistemas
AML, CFT, Financial Intelligence, CONCLAFIT, GAFILAT
Sede
Santo Domingo, Dominican Republic
Tipo
Institucion
Referencias
3
