UAF Panama

Unidad de inteligencia financiera de Panama para analisis ALA, CFT y financiamiento de proliferacion

InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado

Unidad de inteligencia financiera de Panama, responsable de recibir y analizar reportes relacionados con lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferacion, y compartir inteligencia con autoridades competentes. La propia aclaracion de mandato de UAF Panama indica que no investiga, audita ni sanciona. Su trabajo de tipologias de activos virtuales es relevante para analisis de riesgo crypto, pero no convierte la unidad en regulador prudencial, licenciante PSAV ni autoridad de investigacion penal.