UIF Bolivia

Unidad boliviana de inteligencia financiera para analisis ALA, financiamiento terrorista y financiamiento de proliferacion

InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado

Unidad descentralizada de inteligencia financiera de Bolivia bajo tuicion del Ministerio de Economia y Finanzas Publicas. Analiza casos presuntos de legitimacion de ganancias ilicitas, financiamiento del terrorismo y proliferacion, supervisa sujetos obligados sin supervisor natural y comunica inteligencia a autoridades competentes. Se mapea como organismo de inteligencia ALA y no como banco central, supervisor prudencial ni licenciante crypto universal.