IVE Guatemala
Unidad guatemalteca de inteligencia financiera dentro de la Superintendencia de Bancos
InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado
IG
Unidad administrativa de inteligencia financiera de Guatemala, creada dentro de la Superintendencia de Bancos. La IVE recibe y analiza informacion sobre operaciones sospechosas, mantiene registros y estadisticas relevantes y coordina trabajo ALA/CFT. Se mapea como unidad especializada dentro de SIB y no como supervisor prudencial separado ni autoridad universal de licencias crypto.
Ecosistemas
AML, CFT, Financial Intelligence, SIB Guatemala, GAFILAT
Oficina operativa
Guatemala City, Guatemala
Tipo
Institucion
Referencias
3
