UIF Honduras
Unidad hondurena de inteligencia financiera adscrita a la Presidencia de CNBS
InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado
Unidad de inteligencia financiera de Honduras adscrita a la Presidencia de la Comision Nacional de Bancos y Seguros. Las circulares vigentes de UIF cubren deberes de reporte y la unidad tambien funciona como secretaria tecnica del organismo interinstitucional CIPLAFT. El registro mantiene UIF separada del rol de supervision prudencial de CNBS y de la unidad distinta de registro y supervision APNFD.
Ecosistemas
AML, CFT, Financial Intelligence, CNBS, CIPLAFT, GAFILAT
Oficina operativa
Tegucigalpa, Honduras
Tipo
Institucion
Referencias
3
