Unidad de Informacion y Analisis Financiero Colombia
Autoridad colombiana de inteligencia financiera y receptora de reportes PSAV
InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado
Unidad colombiana de inteligencia economica y financiera que recibe y analiza informacion de sectores obligados para prevenir y detectar lavado de activos y financiamiento del terrorismo. La Resolucion 314 impone reportes de clientes y transacciones a proveedores de servicios de activos virtuales dentro del alcance; reportar a UIAF no significa por si solo que una plataforma tenga licencia, supervision prudencial o respaldo oficial.
Ecosistemas
AML/CFT, Virtual Assets, SIREL, Colombia
Oficina operativa
Bogota, Colombia
Tipo
Institucion
Referencias
3
