En que categoria esta GAFILAT?

GAFILAT esta clasificado en regulators. Tambien se etiqueta con: regional-body, aml, cft, virtual-assets, mutual-evaluations, latam.

Cual es el sitio de GAFILAT?

El destino del proyecto registrado para GAFILAT es gafilat.org.

GAFILAT

Organismo regional de estandares, evaluacion y cooperacion AML/CFT

InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado

Organismo intergubernamental regional tipo GAFI para 18 paises miembros de Latinoamerica. GAFILAT desarrolla politica AML/CFT y contra financiamiento de proliferacion, realiza evaluaciones mutuas y brinda asistencia tecnica, incluida guia sobre activos virtuales y PSAV; no es supervisor nacional de licencias ni autoriza empresas o productos.

Sitio oficial Clasificar Ver ubicacion

Ecosistemas

AML/CFT, Virtual Assets, Mutual Evaluations, Latin America

Oficina operativa

Buenos Aires, Argentina

Tipo

Institucion

Referencias

Donde opera GAFILAT

Explorar mapa completo

1 punto mapeado

Operaciones-34.59, -58.38

Oficina regional de GAFILAT

Buenos Aires, Argentina

Direccion verificadaOficina operativa

Avenida del Libertador 218, floor 10, Buenos Aires C1001ABP, Argentina

Oficina y direccion de contacto vigentes publicadas por GAFILAT; este organismo regional de politica y evaluacion no es supervisor nacional de licencias.

GAFILAT contactVerificado 2026-08-25OpenStreetMap

Reportar correccion

Como encaja GAFILAT

Una lectura rapida basada solo en los datos registrados en este perfil.

Que es

Organismo regional de estandares, evaluacion y cooperacion AML/CFT

Conecta con

AML/CFTVirtual AssetsMutual Evaluations

Enfoque

regional-bodyamlcftvirtual-assets

Red de ecosistema

AML/CFTVirtual AssetsMutual EvaluationsLatin Americaregional-bodyamlcftvirtual-assetsmutual-evaluations

Conexiones documentadas

Sin relaciones registradas todavia.

Perfiles relacionados

Unidad de Informacion Financiera Argentina

Autoridad argentina de inteligencia financiera y prevencion LA/FT

AML/CFTVirtual Assets

SEPRELAD Paraguay

Autoridad AML/CFT y registro paraguayo de sujetos obligados de activos virtuales

AML/CFTVirtual Assets

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Supervisor financiero peruano y autoridad AML para activos virtuales

Financial SystemAML/CFT

Superintendencia de Bancos de Panama

Supervisor bancario panameno que monitorea exposicion a activos virtuales

BankingAML/CFT

Superintendencia General de Entidades Financieras

Supervisor financiero de Costa Rica y autoridad de inscripcion AML bajo Ley 7786

Financial SystemAML/CFT

UAFE Ecuador

Autoridad ecuatoriana de inteligencia financiera para obligaciones de reporte de activos virtuales

AML/CFTVirtual Assets

Unidad de Analisis Financiero Chile

Autoridad chilena de inteligencia financiera y supervision LA/FT

AML/CFTVirtual Assets

Unidad de Informacion y Analisis Financiero Colombia

Autoridad colombiana de inteligencia financiera y receptora de reportes PSAV

AML/CFTVirtual Assets

Explorar mas perfiles

Canales, identidad y fuentes

Nombre publico: GAFILAT
Nombre legal: Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica
Estado: Activa

Canales y medios oficiales

Sitio oficialgafilat.org Documentacionbiblioteca.gafilat.org

Referencias verificables

Ultima verificacion: 2026-08-25

What is GAFILAT?
GAFILAT · gafilat.org · fuente primaria
Current membership, FATF-style regional-body status, policy, mutual-evaluation, and technical-assistance roles.
Consultado 2026-08-25
GAFILAT contact
GAFILAT · gafilat.org · fuente primaria
Current Buenos Aires office and public contact address.
Consultado 2026-08-25
Virtual assets and VASPs guidance
GAFILAT · biblioteca.gafilat.org · fuente primaria
Regional AML/CFT guidance for virtual assets and virtual-asset service providers.
Consultado 2026-08-25

GAFILAT

Organismo regional de estandares, evaluacion y cooperacion AML/CFT

InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado

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Ecosistemas

AML/CFT, Virtual Assets, Mutual Evaluations, Latin America

Oficina operativa

Buenos Aires, Argentina

Tipo

Institucion

Referencias

Donde opera GAFILAT

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1 punto mapeado

Operaciones-34.59, -58.38

Oficina regional de GAFILAT

Buenos Aires, Argentina

Direccion verificadaOficina operativa

Avenida del Libertador 218, floor 10, Buenos Aires C1001ABP, Argentina

Oficina y direccion de contacto vigentes publicadas por GAFILAT; este organismo regional de politica y evaluacion no es supervisor nacional de licencias.

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Organismo regional de estandares, evaluacion y cooperacion AML/CFT

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AML/CFTVirtual AssetsMutual EvaluationsLatin Americaregional-bodyamlcftvirtual-assetsmutual-evaluations

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Autoridad argentina de inteligencia financiera y prevencion LA/FT

AML/CFTVirtual Assets

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AML/CFTVirtual Assets

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Supervisor financiero peruano y autoridad AML para activos virtuales

Financial SystemAML/CFT

Superintendencia de Bancos de Panama

Supervisor bancario panameno que monitorea exposicion a activos virtuales

BankingAML/CFT

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Supervisor financiero de Costa Rica y autoridad de inscripcion AML bajo Ley 7786

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UAFE Ecuador

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AML/CFTVirtual Assets

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Autoridad colombiana de inteligencia financiera y receptora de reportes PSAV

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Nombre publico: GAFILAT
Nombre legal: Grupo de Accion Financiera de Latinoamerica
Estado: Activa

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Ultima verificacion: 2026-08-25

What is GAFILAT?
GAFILAT · gafilat.org · fuente primaria
Current membership, FATF-style regional-body status, policy, mutual-evaluation, and technical-assistance roles.
Consultado 2026-08-25
GAFILAT contact
GAFILAT · gafilat.org · fuente primaria
Current Buenos Aires office and public contact address.
Consultado 2026-08-25
Virtual assets and VASPs guidance
GAFILAT · biblioteca.gafilat.org · fuente primaria
Regional AML/CFT guidance for virtual assets and virtual-asset service providers.
Consultado 2026-08-25