En que categoria esta Unidad de Informacion Financiera Argentina?

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Unidad de Informacion Financiera Argentina

Autoridad argentina de inteligencia financiera y prevencion LA/FT

InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado

Organismo argentino de inteligencia financiera para prevenir lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferacion. Los proveedores de activos virtuales y operadores de juego son sectores obligados a reportar; el registro y supervision UIF en este perimetro no son una licencia general de operacion ni respaldo de productos.

Sitio oficial Clasificar Ver ubicacion

Ecosistemas

AML/CFT, Virtual Assets, Online Gaming, Argentina

Oficina operativa

Buenos Aires, Argentina

Tipo

Institucion

Referencias

Donde opera Unidad de Informacion Financiera Argentina

Explorar mapa completo

1 punto mapeado

Operaciones-34.61, -58.38

Sede nacional UIF Argentina

Buenos Aires, Argentina

Direccion verificadaOficina operativa

Av. de Mayo 757, CABA 1084, Argentina

Direccion publica vigente de la sede nacional; la coordenada se mantiene a nivel ciudad de Buenos Aires.

UIF contactVerificado 2026-08-25OpenStreetMap

Reportar correccion

Como encaja Unidad de Informacion Financiera Argentina

Una lectura rapida basada solo en los datos registrados en este perfil.

Que es

Autoridad argentina de inteligencia financiera y prevencion LA/FT

Conecta con

AML/CFTVirtual AssetsOnline Gaming

Enfoque

regulatorpublic-bodyfinancial-intelligenceaml

Red de ecosistema

AML/CFTVirtual AssetsOnline GamingArgentinaregulatorpublic-bodyfinancial-intelligenceamlpsav

Conexiones documentadas

Sin relaciones registradas todavia.

Perfiles relacionados

GAFILAT

Organismo regional de estandares, evaluacion y cooperacion AML/CFT

AML/CFTVirtual Assets

Curacao Gaming Authority

Autoridad de licencias, supervision y cumplimiento del juego en Curacao

Online GamingLicensing

SEPRELAD Paraguay

Autoridad AML/CFT y registro paraguayo de sujetos obligados de activos virtuales

AML/CFTVirtual Assets

Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

Supervisor financiero peruano y autoridad AML para activos virtuales

Financial SystemAML/CFT

Superintendencia de Bancos de Panama

Supervisor bancario panameno que monitorea exposicion a activos virtuales

BankingAML/CFT

Superintendencia General de Entidades Financieras

Supervisor financiero de Costa Rica y autoridad de inscripcion AML bajo Ley 7786

Financial SystemAML/CFT

UAFE Ecuador

Autoridad ecuatoriana de inteligencia financiera para obligaciones de reporte de activos virtuales

AML/CFTVirtual Assets

Unidad de Analisis Financiero Chile

Autoridad chilena de inteligencia financiera y supervision LA/FT

AML/CFTVirtual Assets

Explorar mas perfiles

Canales, identidad y fuentes

Nombre publico: Unidad de Informacion Financiera Argentina
Estado: Activa

Canales y medios oficiales

Sitio oficialargentina.gob.ar Documentacionargentina.gob.ar

Referencias verificables

Ultima verificacion: 2026-08-25

UIF Argentina
Argentina.gob.ar · argentina.gob.ar · fuente primaria
Current institutional identity and AML/CFT and proliferation-financing prevention mandate.
Consultado 2026-08-25
UIF obligated subjects
UIF Argentina · argentina.gob.ar · fuente primaria
Current definitions covering virtual-asset service providers, prepaid-card operators, and gambling businesses as obligated reporting sectors.
Consultado 2026-08-25
UIF contact
UIF Argentina · argentina.gob.ar · fuente primaria
Current national and regional public-office addresses and contact hours.
Consultado 2026-08-25

Unidad de Informacion Financiera Argentina

Autoridad argentina de inteligencia financiera y prevencion LA/FT

InstitucionReguladores y Entidades PublicasParcialmente verificado

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AML/CFT, Virtual Assets, Online Gaming, Argentina

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Buenos Aires, Argentina

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Institucion

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Ultima verificacion: 2026-08-25

UIF Argentina
Argentina.gob.ar · argentina.gob.ar · fuente primaria
Current institutional identity and AML/CFT and proliferation-financing prevention mandate.
Consultado 2026-08-25
UIF obligated subjects
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Current definitions covering virtual-asset service providers, prepaid-card operators, and gambling businesses as obligated reporting sectors.
Consultado 2026-08-25
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UIF Argentina · argentina.gob.ar · fuente primaria
Current national and regional public-office addresses and contact hours.
Consultado 2026-08-25